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跨境电子商务私运分析系列:三单对碰中付出信息的完善主张

时间:2020-01-16 12:40 点击: 作者:秩名
[导读]本文的作者高玲龙警官,系广州白云机场海关缉私分局优秀警员,长期工作在缉私侦查一线,曾办理多起跨境电子商务走私案件。在2019年12月的海关法论坛中

  本文的作者高玲龙警官,系广州白云机场海关缉私分局优秀警员,长期工作在缉私侦查一线,曾办理多起跨境电子商务走私案件。在2019年12月的海关法论坛中,两位作者进行了沟通,一拍即合,商量着写一篇文章,谈谈三单对碰执法标准的完善。

  两位作者在海关法论坛结束后合影

  三单对碰:跨境电子商务现行的监管要求

  三单对碰,是海关对跨境电子商务运营进行监管的最基本要求。

  《海关总署公告2014年第12号――关于增列海关监管方式代码的公告》第二条规定,以“9610”海关监管方式开展电子商务零售进出口业务的电子商务企业、监管场所经营企业、支付企业和物流企业应当按照规定向海关备案,并通过电子商务通关服务平台实时向电子商务通关管理平台传送交易、支付、仓储和物流等数据。

  《海关总署公告2014年第57号――关于增列海关监管方式代码的公告》第二条规定,以“1210”海关监管方式开展跨境贸易电子商务零售进出口业务的电子商务企业、海关特殊监管区域或保税监管场所内跨境贸易电子商务经营企业、支付企业和物流企业应当按照规定向海关备案,并通过电子商务平台实时传送交易、支付、仓储和物流等数据。

  “三单”信息就是海关公告中的交易信息、支付信息、物流信息。所谓三单对碰,就是要求交易信息、支付信息、物流信息能够相互匹配、相互印证,从而证明跨境电子商务经营的真实性、合法性。

  现有的三单对碰无法有效遏制犯罪

  对碰的三单中,交易信息、支付信息、物流信息的重要性是不同的,作伪的难易程度也不同。其中,交易信息走私分子往往通过收集网上的身份证信息或者使用员工的信息刷单来突破;物流信息通过向快递公司购买假的运单号突破;支付信息则往往由支付公司通过代客支付的方式突破。在广州白云机场海关缉私局侦办的陈冠铭、陈晓斌走私普通货物、物品案、广州志都供应链管理有限公司等走私普通货物案等多起跨境电子商务大案中,均能够正常的看到类似的犯罪手法。

  因此,现有的三单对碰,成为了一个防君子不防小人的执法模式。表面上合规的三单对碰,背后既可能是真实的交易,也可能是走私分子精心打造的合规假象。要进一步探知究竟,缉私局就必须通过侦查手段,投入大量的人力物力。那么,有没有更好的防范风险于未然的操作模式呢?

  三单中,哪一单是可以依赖的安全锁

  根据走私分子的供述,我们发现了这样一个规律。三单中,消费者的支付信息是最难突破的。

  在广东省高级人民法院(2018)粤刑终228号陈冠铭、陈晓斌走私普通货物、物品罪二审刑事裁定书中,易宝广东公司销售经理证言为,“陈冠铭说他可以提供真实的客户信息如名字、地址、电话号码,但这些不是他电子商务平台的真实客户,他公司电子商务平台没有真实客户,所以无法与我司完成平台对接后形成一单一单的真实支付,而是他公司一批批支付给我司,然后他公司在我司为其开设的商户后台上填写一个个假订单信息。我司的系统内有两种支付方式,一是客户支付,二是代客支付,丰盛环球公司选择代客支付,支付后生成支付单号,我司系统自动将支付单号推送给海关完成信息推送,我司收取丰盛环球公司全部商品支付费的千分之五。真实支付是客户在电子商务平台上下订单支付,选择支付方式付款后资金到达我司账户,次日我司付给商户,而丰盛环球公司的虚假支付没有真实客户支付环节,而是丰盛环球公司代客支付,但丰盛环球公司批量代付无法逐笔还原,我司在合作过程中曾验证过客户信息,发现有30%多的信息是不正确的,我司认为不妥,就慢慢终止了合作。后在合作过程中我司系统加设了客户实名认证,他的信息无法通过,我们就终止了合作。”

  在广州市中级人民法院(2016)粤01刑初452号广州志都供应链管理有限公司等走私普通货物案刑事判决书中,证人黄某证言为,“8月,我在和刘某某聊天时,她跟我说,可以在百度网上搜索到很多人的身份信息,再后来她又说这些身份信息很多都是虚假的,因为这些身份信息都不能在支付平台上支付。”证人马某证言为,“他公司会把整批货物的购买款统一打给我司,我司按照他们提供的订单和购买、收货信息进行支付生成每笔支付信息,款到了就生成已支付信息,然后由他们通过我们的平台把已生成支付信息再推送给海关。”

  海关总署也格外的重视支付信息的真实性审核,并将其作为监管的重要抓手。《海关总署公告2018年第179号――关于实时获取跨境电子商务平台企业支付相关原始数据接入有关事宜的公告》与《海关总署公告2018年第165号――关于实时获取跨境电子商务平台企业支付相关原始数据有关事宜的公告》均要求,参与跨境电子商务零售进口业务的跨境电子商务平台企业应当向海关开放支付相关原始数据,供海关验核;开放数据包括订单号、商品名称、交易金额、币制、收款人相关信息、商品展示链接地址、支付交易流水号、验核机构、交易成功时间以及海关认为必要的其他数据。

  在总署规定的基础上,我们补充建议,支付信息的审查应当向消费者延伸,应当将支付信息限定为消费者个人的支付信息,而不能是支付公司的代付信息。下单消费者凭本人银行卡支付,三单对碰引入实名购买实名支付机制,充分的利用银行卡有密码难做假特性,从而让三单对碰真正给跨境电子商务业务上锁。

  只有尽早找到一个“李逵”“李鬼”的简易快速识别方法,才能够有效遏制跨境电子商务走私,同时也才能让合法经营企业吃上一颗定心丸。

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